Sumarios Financieros

2021

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2022| 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
Resol. -2021-102-E-GDEBCRA 20/07/2021 Miguel Ángel Mazzei Auditor Externo de Transcambio S.A. -Ex Casa de Cambio- Miguel Ángel Mazzei 4.389.426 Multa $ 4.570.000 No firme
RESOL-2021-101-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 20/07/2021 Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- 30-58913079-7 Multa $ 7.560.000 No firme
Osvaldo Juan Ventura 10.085.155 Multa $ 2.520.000 No firme
Jorge Armado Vattuone 4.648.465 Multa $ 2.268.000 No firme
Andrés Sebastián Vattuone 23.431.591 Multa $ 1.953.000 No firme
Santiago Estaban Vattuone 24.698.271 Multa $ 1.890.000 No firme
Lucas Pueyrredón 13.120.139 Multa $ 1.890.000 No firme
Gonzalo Martín Acquila Rowlands 21.938.716 Multa $ 1.890.000 No firme
RESOL-2021-99-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 20/07/2021 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 30-50000173-5 Multa $ 1.680.000 No firme
RESOL-2021-100-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 20/07/2021 Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- Transcambio S.A. -ex Casa de Cambio- 30-58913079-7 Multa $ 8.460.000 No Firme
Osvaldo Juan Ventura 10.085.155 Multa $ 2.820.000 No Firme
Jorge Armando Vattuone 4.648.465 Multa $ 2.538.000 No Firme
Santiago Esteban Vattuone 24.698.271 Multa $ 2.115.000 No Firme
Andrés Sebastián Vattuone 23.431.591 Multa $ 2.115.000 No Firme
Lucas Pueyrredón 13.120.139 Multa $ 2.115.000 No Firme
Gonzalo Martín Acquila Rowlands 21.938.716 Multa $ 2.115.000 No Firme
RESOL-2021-175-E-GDEBCRA 26/10/2021 Ex Agencia de Cambio y Valores Norte S.A. Ex Agencia de Cambio y Valores Norte S.A. 30-71571685-9 Multa $ 8.000.000 No firme
Pedro Italu Dusio  30.035.186 Multa $ 2.400.000 No firme
Hernán Celso Tapia 34.180.997 Multa $ 160.000 No firme
Tomas Javier Figuerola 29.502.603 Multa $ 72.000 No firme
RESOL-2021-175-E-GDEBCRA 26/10/2021 Ex Agencia de Cambio y Valores Norte S.A. Ex Agencia de Cambio y Valores Norte S.A. 30-71571685-9 Multa $ 8.000.000 No firme
Pedro Italu Dusio  30.035.186 Multa $ 2.400.000 No firme
Hernán Celso Tapia 34.180.997 Multa $ 160.000 No firme
Tomas Javier Figuerola 29.502.603 Multa $ 72.000 No firme
RESOL-2020-132-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 09/09/2020 Banco Macro S.A. Banco Macro S.A. 30-57609557-7 Multa $ 30.608.160     No firme
Jorge Horacio Brito 10.550.549 Multa $ 5.924.070   Extinción por fallecimiento Firme
Jorge Pablo Brito 27.287.180 Multa $ 5.743.204     No firme
Juan Pablo Brito Devoto 13.765.210 Multa $ 5.743.204     No firme
RESOL-2021-51-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 07/04/2021 Luis Carlos Cerolini 11.187.410 Multa $ 5.743.204     No firme
Carlos Enrique Videla 4.525.185 Multa $ 5.565.120     No firme
Marcos Brito 29.866.300 Multa $ 5.384.254     No firme
Alejandro Macfarlane 17.364.764 Multa $ 5.384.254     No firme
RESOL-2021-96-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 06/07/2021 Guillermo Eduardo Stanley 4.753.059 Multa $ 5.384.254     No firme
Constanza Brito 29.076.567 Multa $ 5.384.254     No firme
Emmanuel Antonio Alvarez Agis 28.813.103 Multa $ 5.384.254     No firme
RESOL-2021-153-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 5/10/2021 CAMBIO EXCURSIONES TURISMO COLUMBUS S.A. -Casa de Cambio- Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A. -Casa de Cambio- 305367677-8 Multa $ 8.000.000     No Firme
Sergio Jacobo POLITE 12.424.349 Multa $ 2.448.000   No Firme
RESOL-2021-229-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 14/12/2021 Esther HUBERMAN 2.937.675 Multa $ 2.448.000     No Firme
Claudia Daniela VAZQUEZ 23.781.242 Multa $ 2.400.000     No Firme
Samuel POLITE 4.499.745 Multa $ 2.400.000   Extinción por fallecimiento Firme
RESOL 2021-164-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 13/10/2021 Pasamar S.A. -Casa de Cambio- Pasamar S.A. -Casa de Cambio- 30-53096702-2 Multa $ 8.800.000   No firme
Lazazzera de Fenochietto, Ana Carla María  27-93776136-3 $ 2.719.200   No firme
Gallelli, José Leonardo  20-13407455-9 $ 2.719.200   No firme
D´Acunto, Fernando Raúl 20-13403024-1 $ 2.666.400   No firme
Capella, Andrea Cristina  20-20838517-3 $ 2.400.000   No firme
RESOL-2021-152-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA   CITIBANK N.A.- SUCURSAL ARGENTINA- CITIBANK N.A.- SUCURSAL ARGENTINA- 30-50000562-5 Multa $ 1.200.000     No firme
RESOL-2021-151-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 5/10/2021 Banco Supervielle S.A. Banco Supervielle S.A. 33-50000517-9 Multa  $     30.000.000 - No firme
Julio Patricio Supervielle 12.601.346 Multa  $      9.355.298 - No firme
Carlos Alberto Asato 7.788.970 Multa e inhabilitación  $     10.394.776 36 No firme
Richard Guy Gluzman 93.441.332 Multa  $      3.524.961 - No firme
Laurence Nicole Mengin de Loyer 94.138.615 Multa  $      3.609.198 - No firme
Carlos Martín Noel 4.981.954 Multa  $      5.430.670 - No firme
Atilio Maria Dell Oro Maini 11.774.129 Multa  $      7.796.082 - No firme
Emérico Alejandro Stengel 16.560.413 Multa  $      6.162.250 - No firme
Jorge Oscar Ramírez 14.611.213 Multa  $      3.031.810 - No firme
José Luis Panero 16.892.053 Multa  $         834.784 - No firme
Enrique José Barreiro 4.533.667 Multa  $      7.796.082 - No firme
Ariel José Portnoy 18.612.644 Multa  $         374.509 - No firme
María Cristina Fiorito 25.012.524 Multa  $      4.153.908 - No firme
RESOL-2021-126-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31/8/2021 Banco Masventas S.A. Banco Masventas S.A. 30-54061826-3 Multa $ 50.250.000 -   No firme
José Humberto Dakak 10.493.373 Multa $ 18.798.243 -   No firme
Carlos Edmundo Dakak 11.081.621 Multa $ 14.098.682 -   No firme
Alejandro Marcelo Dakak 14.303.645 Multa $ 15.273.243 -   No firme
Sergio Guillermo Dakak 16.000.017 Multa $ 2.349.122 -   No firme
Maria Luisa Fadda 7.327.155 Multa $ 2.349.122 - Extinción por fallecimiento Firme
Carlos Botteri 7.253.793 Multa $ 8.455.459 -   No firme
Alfredo Ruben Isas 12.598.514 Multa $ 8.455.459 -   No firme
Eduardo José André Escudero 14.303.645 Multa $ 10.819.662 -   No firme
Graciela Del Valle Duran 22.468.073 Multa $ 3.245.280 -   No firme
Miguel Ángel Mazzei 4.389.426 Multa $ 2.250.000 - No firme  
María Fernanda Ramírez 27.245.542 Multa $ 2.400.000 -   No firme
Ricardo Daniel Loutayf Arnedo 18.019.290 Multa $ 1.588.789 -   No firme
Ricardo Alberto Reale 11.431.506 Multa $ 377.400 -   No firme
Oscar Pedro Guillén 16.307.253 Multa $ 1.442.191 -   No firme
Jorge Alejandro López Truninger 12.321.006 Multa $ 5.695.978 -   No firme
Norma Ramona Veron 13.356.239 Multa $ 1.200.000 -   No firme
Eduardo Nadir 8.182.819 Multa $ 334.238 -   No firme
RESOL 2021-116-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 24/09/2021 BANCO HIPOTECARIO S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. 30-50001107-2 Multa $ 11.700.000   No firme
VIÑES, Ernesto Manuel  20-04596798-1 $ 2.214.714   No firme
ELSZTAIN, Eduardo Sergio  20-14014114-4 $ 1.868.665   No firme
REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio  20-12945351-7 $ 1.439.295   No firme
ZANG, Saúl  20-04533949-2 $ 1.425.185   No firme
VERGARA del CARRIL, Pablo Daniel 23-17839402-9 $ 1.425.185   No firme
WIOR, Mauricio Elías 23-12746435-9 $ 1.233.682   No firme
PISULA, Carlos Bernardo  20-04699992-5 $ 1.221.587   No firme
DREIZZEN, Jacobo Julio  20-11955534-6 $ 1.221.587   No firme
LANFRANCO, Martín Juan  20-18011037-3 $ 1.017.989   No firme
FLAMMINI, Ricardo  20-04351316-9 $ 1.017.989   No firme
FUXMAN, Marcelo Héctor 20-11889826-6 $ 1.017.989   No firme
ABELOVICH, José Daniel  20-12076652-0 $ 1.017.989   No firme
JURE, Juan Rubén  20-20283683-7 $ 1.007.910   No firme
SUSMEL, Francisco Guillermo  20-11987329-1 $ 1.007.910   No firme
GONZALEZ, Francisco Daniel  20-08474624-0 $ 1.007.910   No firme
HERRERA GRAZIOLI, Manuel Juan Luciano  23-92761368-9 $ 671.940   No firme
RECALDE, Fernando 20-93792217-6 $ 335.970   No firme
CARRETERO, Gabriel Andrés  20-04125903-6 $ 335.970   No firme
CANE DE ESTRADA, Mariano  20-24788305-4 $ 335.970   No firme
MORCHON, Lorena Cecilia  27-28324203-5 $ 335.970   No firme
LEMMI, Ana María  27-14515924-0 $ 335.970   No firme
BLEJER, Mario   20-04619694-6 Apercibimiento     No firme
ZYLBERLICHT, Nora Edith 27-10134482-2     No firme
RESOL-2021-111-E-GDEBCRA 11.05.2021 BANCO INDUSTRIAL S.A. Banco Industrial S.A. 30-68502995-9 Multa $ 11.155.200 No firme
Salvador Pristera 5.530.265 Multa $ 3.250.944 No firme
José Carlos De Los Santos 12.604.680 Multa $ 2.954.534 No firme
Carlota Evelina Durst 6.038.788 Multa $ 2.897.165 No firme
Sergio Daniel Kriger 13.873.641 Multa $ 2.801.868 No firme
Deonildo Roberto Fiocco 6.543.536 Multa $ 2.414.304 No firme
RESOL-2021-127-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 31.08.2021   Guillermo Arturo José González Fischer 10.132.532 Multa $ 1.140.000 Extinción por Falecimiento Firme
RESOL-2021-97-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 13/07/2021 MIGUEL ÁNGEL MAZZEI.
Auditor Externo de Banco Meridian S.A.
Miguel Ángel Mazzei 4.389.426 Multa $ 4.200.000     No firme
RESOL-2021-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 1/6/2021 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 30-70496099-5 Multa $ 1.440.000     Firme
RESOL 2021-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 01/06/2021 Banco Santander Río S.A.  Banco Santander Río S.A.  30-50000845-4 Multa $ 1.200.000     No firme
RESOL-2021-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 11.05.2021 BANCO PIANO S.A.  Banco Piano S.A, 30-56915176-3 Multa $13.680.000   No firme
Alfredo Victorino Piano 93.643.007 Multa $ 1.482.000     No firme
Juan José Piano 12.132.871 Multa $ 1.482.000   No firme
Arturo Luis Piano 10.659.710 Multa $ 1.482.000     No firme
Ricardo Fernando Lozano 17.820.127 Multa $ 1.368.000     No firme
Guillermo Arturo José González Fischer 10.132.532 Multa $ 1.140.000     No firme
Gabriel Orden 12.079.737 Multa $ 1.026.000     No firme
Hugo Norberto Lusa 20.469.623 Multa $ 1.026.000     No firme
Leonardo Gabtiel Echegoyen 22.962.539 Multa $ 1.026.000     No firme
Francisco Oscar Ribeiro Mendonca 16.590.369 Multa $ 912.000     No firme
Resol. -2021-58-E-GDEBCRA 27/4/2021 BANCO CMF S.A. BANCO CMF S.A. 30-57661429-9 Multa $ 1.200.000     Firme
RESOL-2021-57-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27/4/2021 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. 33-50000517-9 Multa $ 1.600.000     No firme
RESOL-2021-47-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 07/4/2021 Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- Cambio Santiago S.A. -ex Casa de Cambio actualmente Agencia de Cambio- 30-56357884-6 Multa $10.400.000 -   No firme
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ 20112054 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Silvia Cristina RODRÍGUEZ 11827344 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Laura Graciela RODRÍGUEZ 14149001 Multa $ 3.109.729 24   No firme
Juan Antonio SÁNCHEZ 8456525 Multa $ 2.573.120 24   No firme
Luis Alberto JALAF 11155067 Multa $ 4.085 -   No firme
RESOL 2021-53-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 13/04/2021 TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- 30-58913079-7 Multa $ 89.100.000 72   No firme
VATTUONE, Jorge Armando 20-04648465-8 Multa $ 26.730.000 72   No firme
VENTURA, Osvaldo Juan 20-10085155-6 Multa $ 25.875.000 72   No firme
VATTUONE, Santiago Esteban 20-24698271-7 Multa $ 22.275.000 72   No firme
VATTUONE, Andrés Sebastián 23-23431591-9 Multa $ 22.275.000 72   No firme
PUEYRREDON, Lucas  20-13120139-8 Multa $ 22.275.000 72   No firme
ACQUILA ROWLANDS, Gonzalo Martín  20-21938716-5 Multa $ 22.275.000 72   No firme
MAZZEI, Miguel Ángel 23-04389426-9 Multa $ 16.875.000 60   No firme
SALVADOR, Daniel Alfredo 20-17334042-8 Apercibimiento       No firme
BONAVÍA,Claudia Susana 20-12946582-5 Llamado de Atención       No firme
FERNÁNDEZ AGUIRRE, Alfredo 20-11988328-9 Llamado de Atención       No firme
BARROS, Gustavo Mario Jorge 20-14627075-2 Llamado de Atención       No firme
ROWLEY, Laura Gloria 20-28703879-5 Llamado de Atención       No firme
MOREAU, Germán Gastón 20-25878051-6 Llamado de Atención       No firme
ROCHA, Verónica Analía 27-28200296-0 Llamado de Atención       No firme
PAREDES WOITSCHACH, Sabrina Micaela 27-29753310-5 Llamado de Atención       No firme
LÓPEZ, Néstor Gustavo 20-29035540-1 Absolución       Firme