Transferencias

¿El banco tiene la obligación de identificar al originante de una transferencia?

Sí, las entidades financieras deben incluir, en los canales electrónicos que permiten la consulta vinculada a los movimientos de cuenta, datos del originante de las transferencias de fondos para su adecuada identificación.

Como mínimo debe figurar:

*Nombre del originante

*CUIT, CUIL o CDI del mismo.

Estos datos deberán estar disponibles en un plazo máximo de 24 hs. hábiles, contando desde la acreditación de los fondos.